이사회 구성
사내이사
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이사회 의장, 사내이사, 고문
남용-
- 선임일
- 2021-01-04
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- 임기
- 3년
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- 학력
- 서울대학교 경제학 (학사)
임원배상책임보험 가입 -
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대표이사, 본부장
마창민-
- 선임일
- 2021-01-04
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- 임기
- 3년
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- 학력
- 일리노이주립대학원 MBA
임원배상책임보험 가입 -
사외이사
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사외이사
박찬희-
- 선임일
- 2021-01-04
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- 임기
- 3년
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- 학력
- 美 Harvard 경영학(박사)
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- 전문분야
- 경영전략
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- 주요경력
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(現) 중앙대학교 경영학부 교수
(前) 중앙인사위원회 과장
임원배상책임보험 가입 -
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사외이사
김일윤-
- 선임일
- 2021-01-04
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- 임기
- 3년
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- 학력
- 연세대학교 건축공학(석사)
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- 전문분야
- 사업전략, 건설산업
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- 주요경력
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PIA 대표이사(前)
Lehman Brothers
Senior Vice President,
삼성물산 건설부문
임원배상책임보험 가입 -
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사외이사
신수진-
- 선임일
- 2022-03-24
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- 임기
- 3년
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- 학력
- 연세대학교 철학 (박사)
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- 전문분야
- ESG경영
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- 주요경력
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(現) 한국외국어대학교 초빙교수
(現) 램프랩 디렉터
임원배상책임보험 가입 -
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사외이사
신재용-
- 선임일
- 2023-03-23
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- 임기
- 3년
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- 학력
- 위스콘신매디슨대학교 회계학(박사)
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- 전문분야
- 회계
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- 주요경력
- (現) 서울대학교 경영대학 교수
임원배상책임보험 가입 -
이사회 운영현황
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 제2차 | 2023-02-22 | 1호 : 제2기(2022년) 정기주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건 | 가결 |
| 2호 : 전자투표제 도입 승인의 건 | 가결 | ||
| 3호 : 2023년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 | 가결 | ||
| 4호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 5호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 | ||
| ※ 내부회계관리제도 운영실태 보고 | - | ||
| ※ 내부회계관리제도 평가결과 보고 | - | ||
| ※ 2022년 이사회 평가결과 보고 | - | ||
| ※ 주택본부 현장별 리스크 현황 및 대응방안 보고 | - | ||
| ※ 준법통제활동 실적 및 연간계획 보고 | - | ||
| 제1차 | 2023-02-03 | 1호 : 제2기(2022년) 감사 전 재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 2호 : 제2기(2022년) 영업보고서 승인의 건 | 가결 | ||
| 3호 : 2023년 경영계획 승인의 건 | 가결 | ||
| 제9차 | 2022-12-21 | 1호 : CARBONCO 주주총회 서명권자 선임의 건 | 가결 |
| 2호 : 해외지사(리비아) 청산의 건 | 가결 | ||
| 3호 : 공정거래 자율준수 관리자 선임의 건 | 가결 | ||
| 4호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 한도 변경 승인의 건 | 가결 | ||
| 5호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 한도 승인의 건 | 가결 | ||
| 6호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 7호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 8호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 9호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 10호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 11호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 | ||
| ※ 2022년 전사 실적 및 2023년 경영계획 보고 | - | ||
| ※ 2022년 4분기 내부통제활동 점검결과 보고 | - | ||
| ※ 토목사업본부 중장기 사업 전략 보고 | - | ||
| 제8차 | 2022-10-26 | 1호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 |
| 2호 : 기부금 집행 승인의 건 | 가결 | ||
| 제7차 | 2022-09-27 | 1호 : 우리은행 여신한도 연장의 건 | 가결 |
| 2호 : 기부금 집행 승인의 건 | 가결 | ||
| ※ 2022년 3분기 전사 실적 보고 | - | ||
| ※ 2022년 3분기 내부통제활동 점검결과 보고 | - | ||
| ※ 주택사업본부 사업 포트폴리오 확대 방향 보고 | - | ||
| 제6차 | 2022.06.21 | 1호 : 기부금 집행 승인의 건 | 가결 |
| 2호 : CCUS 사업을 위한 별도법인 설립 및 출자 승인의 건 | 가결 | ||
| ※ 2022년 상반기 전사 실적 보고 | - | ||
| ※ 주식시장의 평가 및 주주들의 Voice 보고 | - | ||
| ※ 터키 Canakkaele 사업 현황 보고 | - | ||
| ※ 2022년 2분기 내부통제활동 점검결과 보고 | - | ||
| 제5차 | 2022.05.26 | 1호 : 자기주식 매입을 위한 신탁계약 체결의 건 | 가결 |
| 2호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 제4차 | 2022.05.02 | 1호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 |
| 2호 : 상법상 이해관계자와의 거래 승인 위원회 위임의 건 | 가결 | ||
| 제3차 | 2022.03.24 | 1호 : 준비금 자본전입을 통한 무상증자 추진의 건 | 가결 |
| 2호 : 이사 보수 집행 승인의 건 | 가결 | ||
| 3호 : 이사회 내 위원회 조직 개편 및 위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
| 4호 : 이사회 및 이사회 내 위원회 규정 제ㆍ개정의 건 | 가결 | ||
| 5호 : 임원 보수 규정 개정의 건 | 가결 | ||
| 6호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 | ||
| ※ 2022년 1분기 전사 실적 보고 | - | ||
| ※ 2022년 준법통제활동 보고 | - | ||
| 제2차 | 2022.02.02 | 1호 : 전자투표제 도입 승인의 건 | 가결 |
| 2호 : 제1기 정기주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건 | 가결 | ||
| 3호 : 공정거래 자율준수관리자 선임의 건 | 가결 | ||
| 4호 : 2022년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 | 가결 | ||
| 5호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 6호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 | ||
| ※ 내부회계관리제도 운영실태 보고 | - | ||
| ※ 내부회계관리제도 평가결과 보고 | - | ||
| ※ 2021년 이사회 평가결과 보고 | - | ||
| ※ 러시아 리스크 대응방안 보고 | - | ||
| ※ 준법통제활동 연간계획 보고 | - | ||
| 제1차 | 2022.01.27 | 1호 : 제1기(2021년) 감사 전 재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 2호 : 제1기(2021년) 영업보고서 승인의 건 | 가결 | ||
| 3호 : 2022년 경영계획 승인의 건 | 가결 | ||
| 4호 : 출자계열회사(DSA)와의 자금대여 연장 승인의 건 | 가결 | ||
| 제11차 | 2021.12.21 | 1호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 |
| 2호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 3호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 4호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 5호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 6호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 한도 승인의 건 | 가결 | ||
| ※ 2021년 실적 및 2022년 경영계획 보고 | - | ||
| ※ ESG 전략 보고 | - | ||
| 제10차 | 2021.11.15 | 1호 : 기부금 집행 승인의 건 | 가결 |
| 제9차 | 2021.09.28 | 1호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 |
| 2호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 3호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 4호 : 우리은행 여신한도 연장의 건 | 가결 | ||
| 5호 : 기부금 집행 승인의 건 | 가결 | ||
| 6호 : 기부금 집행 승인의 건 | 가결 | ||
| ※ 보고사항 : 2021년 3분기 영업 및 재무실적 | - | ||
| 제8차 | 2021.08.04 | 1호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 |
| 2호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 3호 : DL 3사 상표권 귀속 합의의 건 | 가결 | ||
| 제7차 | 2021.06.22 | 1호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 |
| ※ 보고사항 : 2021년 상반기 영업 및 재무실적 | 가결 | ||
| 제6차 | 2021.05.27 | 1호 : 준법통제 기준 제정의 건 | 가결 |
| 2호 : 이사회 내 위원회 규정 개정의 건 | 가결 | ||
| 3호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 한도 승인의 건 | 가결 | ||
| 4호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 5호 : DL 3사 상표권 귀속 합의의 건 | 보류 | ||
| 제5차 | 2021.05.26 | 1호 : United Water 투자를 위한 브릿지론 자금보충약정 제공의 건 | 가결 |
| 제4차 | 2021.03.23 | 1호 : 2021년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 | 가결 |
| 2호 : 임원 보수 규정 제정의 건 | 가결 | ||
| 3호 : 기업지배구조헌장 제정의 건 | 가결 | ||
| ※ 보고사항 : 2021년 1분기 영업 및 재무실적 | - | ||
| 제3차 | 2021.01.28 | 1호 : 2021년 경영계획 승인의 건 | 가결 |
| 2호 : 선임 사외이사 선임의 건 | 가결 | ||
| 3호 : 2021년 사채 발행 한도 설정의 건 | 가결 | ||
| 4호 : 이사 경업 승인의 건 | 가결 | ||
| 5호 : 이사 보수 집행 승인의 건 | 가결 | ||
| 제2차 | 2021.01.04 | 1호 : 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 |
| 제1차 | 2021.01.04 | 1호 : 분할 창립총회에 갈음하는 공고 승인의 건 | 가결 |
| 2호 : 대표이사 선임의 건 | 가결 | ||
| 3호 : 이사회 의장 선임의 건 | 가결 | ||
| 4호 : 이사회 규정 및 이사회 내 위원회 규정 제정의 건 | 가결 | ||
| 5호 : 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
| 6호 : 본점 설치의 건 | 가결 | ||
| 7호 : 지점 설치의 건 | 가결 | ||
| 8호 : 해외지사 설립의 건 | 가결 | ||
| 9호 : 준법지원인 및 공정거래자율준수관리자 선임의 건 | 가결 | ||
| 10호 : 명의개서대리인 선임의 건 | 가결 |
