이사회 내 위원회
인사위원회 위원현황
| 구분 | 성명 | 선임일 | 주요경력 |
|---|---|---|---|
| 사외이사 | 신재용 | 2023.03.23 | 서울대학교 경영대학 교수 |
| 사외이사 | 신수진 | 2022.03.24 | 한국외국어대학교 초빙교수 |
| 사내이사 | 마창민 | 2021.01.04 | 디엘이앤씨㈜ 대표이사, 본부장 |
인사위원회 주요 기능
인사위원회는 사외이사 후보의 추천과 보상정책의 수립 및 보상수준 결정을 위해 구성된 이사회 내 위원회입니다.
본 위원회는 사외이사 후보의 자질과 역량을 검토하여 주주총회에 추천할 후보를 의결하는 역할과 주주총회에 부의할 등기이사 보수한도를 의결하고 회사 성과평가 및 보상체계 등을 심의하는 역할을 수행합니다.
본 위원회는 사외이사 후보의 자질과 역량을 검토하여 주주총회에 추천할 후보를 의결하는 역할과 주주총회에 부의할 등기이사 보수한도를 의결하고 회사 성과평가 및 보상체계 등을 심의하는 역할을 수행합니다.
인사위원회 규정
인사위원회의 효율적인 운영을 위한 필요 사항
인사위원회는 상법 제 542조의8 제4항에 따라 사외이사 후보를 추천하는 역할을 포함하는 위원회이며, 이를 위한 사외이사 정족수 요건을 충족하고 있습니다.
인사위원회 운영현황
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 제2차 | 2023.02.15 | 1호 : 2023년 사외이사후보 추천의 건 | 가결 |
| 제1차 | 2023.01.18 | 1호 : 인사위원회 위원장 선임의 건 | 가결 |
| 2호 : 2023년도 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | ||
| 3호 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 | 가결 | ||
| 4호 : 2022년도 성과격려금 지급의 건 | 심의 | ||
| ※ 2022년도 이사 보수 집행실적 보고의 건 | - | ||
| ※ 사외이사 후보군 현황 보고 | - |
구)보상위원회 운영현황
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 제2차 | 2022.02.11 | 1호 : 2022년 사외이사 보수 조정의 건 | 가결 |
| 제1차 | 2022.01.20 | 1호 : 2022년도 임원 보수한도 승인의 건 | 가결 |
| 2호 : 2021년도 성과급 지급의 건 | 가결 | ||
| 제1차 | 2021.01.22 | 1호 : 보상위원회 위원장 선임의 건 | 가결 |
| 2호 : 2020년 성과급 지급의 건 | 가결 | ||
| 3호 : 임원 보수 조정의 건 | 가결 |
구)사외이사추천위원회 운영현황
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 제1차 | 2022.02.17 | 1호 : 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 | 가결 |
| 2호 : 2022년 사외이사후보 추천의 건 | 가결 |
감사위원회 위원현황
| 구분 | 성명 | 선임일 | 주요경력 |
|---|---|---|---|
| 사외이사 | 신재용 | 2023.03.23 | 서울대학교 경영대학 교수 |
| 사외이사 | 박찬희 | 2021.01.04 | 중앙대학교 경영학부 교수 |
| 사외이사 | 김일윤 | 2021.01.04 | PIA 대표이사 |
감사위원회 주요 기능
감사위원회는 관련 법규와 당사 정관에 의거하여 감사업무를 수행하기 위해 구성된 이사회 내 위원회입니다.
본 위원회는 이사의 직무집행과 회사의 회계를 감사하며 외부 감사인 선임 등을 의결합니다.
본 위원회는 이사의 직무집행과 회사의 회계를 감사하며 외부 감사인 선임 등을 의결합니다.
외부감사인 현황
단위 : 백만원
| 연도 | 외부감사인 | 선임일 | 감사용역보수 | 비감사용역보수 | 감사의견 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 안진회계법인 | 2021.03.16 (계약기간 3년) | 1,178 | 160 | 적정 |
감사위원 선임절차
-
01감사위원 후보선정대내외 인력 풀 활용
-
02감사위원 후보검증법적요건, 전문성, 자질 및 경험 등을 검증
-
03사외이사 후보추천감사위원이 되는 사외이사 후보 추천
-
04이사회감사위원회 의원이 되는 후보 추천안건 의결
-
05주주총회감사위원회 위원 최종선임
감사위원회 규정
감사위원회의 효율적인 운영을 위한 필요 사항
감사위원회 운영현황
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 제2차 | 2023.02.22 | 1호: 2022년 결산 검토의 건 | 가결 |
| ※ 2022년 회사 내부회계관리제도 운영실태(재보고) | - | ||
| ※ 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가 지원 결과(추가보고) | - | ||
| ※ 2023년 내부회계관리제도 운영계획 | - | ||
| ※ 연결 내부회계관리제도 구축 보고 | - | ||
| ※ 외부감사인 보고 및 커뮤니케이션 | - | ||
| 제1차 | 2023.02.15 | 1호: 2023년 내부감사계획 승인의 건 | 가결 |
| ※ 2023년 감사위원회 개최 계획 보고 | - | ||
| ※ 2022년 내부감사 실적 보고 | - | ||
| ※ 2022년 회사 내부회계관리제도 운영실태 보고 | - | ||
| ※ 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가 지원 결과 보고 | - | ||
| 제6차 | 2022.11.09 | ※ 하도급 채권신탁계약 도입 보고 | - |
| ※ 2022년 3분기 내부감사 실적 보고 | - | ||
| ※ 2022년 3분기 재무 실적 보고 | - | ||
| ※ 내부회계관리제도 운영실태 평가관련 회계법인 지원준비 보고 | - | ||
| ※ 외부감사인 보고 및 커뮤니케이션 | - | ||
| 제5차 | 2022.09.27 | ※ 2022년 내부회계관리제도 중간평가 결과 | - |
| ※ 기타: 감사위원 교육 | - | ||
| 제4차 | 2022.08.10 | 1호 : 내부통제조직의 장 임명의 건 | 가결 |
| ※ 2022년 2분기 내부감사 실적 보고 | - | ||
| ※ 2022년 2분기 재무 실적 보고 | - | ||
| ※ 자금 관련 업무 점검 결과 보고 | - | ||
| ※ 외부감사인 보고 및 커뮤니케이션 | - | ||
| 제3차 | 2022.05.09 | ※ 2022년 1분기 내부감사 실적 보고 | - |
| ※ 2022년 1분기 재무 실적 보고 | - | ||
| ※ 연결내부회계관리제도 구축 진행결과 보고 | - | ||
| ※ 준법감시 및 윤리경영 교육 이수제도 보고 | - | ||
| ※ 외부감사인 보고 및 커뮤니케이션 | - | ||
| ※ 기타 : 외부감사인 2021년 감사결과 평가 | - | ||
| 제2차 | 2022.02.22 | ※ 2021년 회사 내부회계관리제도 운영실태(재보고) | - |
| ※ 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가 지원결과(추가보고) | - | ||
| ※ 2022년 내부회계관리제도 운영계획 | - | ||
| ※ 외부감사인 보고 및 커뮤니케이션 | - | ||
| ※ 기타 : 감사위원회 내부회계관리제도 운영실태 평가 | - | ||
| 제1차 | 2022.02.16 | 1호 : 준법감시 및 내부통제관리 규정 개정의 건 | 가결 |
| 2호 : 2022년 내부감사계획 승인의 건 | 가결 | ||
| ※ 2022년 감사위원회 개최 계획 보고 | - | ||
| ※ 2021년 내부감사 실적 보고 | - | ||
| ※ 2021년 회사 내부회계관리제도 운영실태 보고 | - | ||
| ※ 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가 지원 결과 보고 | - | ||
| ※ 준법감시 및 내부통제관리 규정 개정의 건 | - | ||
| ※ 임원배상책임보험 보고 | - | ||
| ※ 법무리스크 규정 개정, 공정거래 자율준수프로그램 운영 규정 개정, 공정거래 자율준수관리자 변경 보고 | - | ||
| 제6차 | 2021.11.10 | ※ 2021년 3분기 내부감사 실적 보고 | - |
| ※ 2021년 3분기 재무 실적 보고 | - | ||
| ※ 외부감사인 보고 | - | ||
| 제5차 | 2021.09.29 | ※ 2021년 내부회계관리제도 중간평가 결과 보고 | - |
| ※ 내부회계관리제도 운영실태 평가 관련 회계법인 지원 준비 | - | ||
| ※ 감사위원회 책임과 역할 교육 | - | ||
| 제4차 | 2021.08.11 | ※ 2021년 2분기 내부감사 실적 보고 | - |
| ※ ISO 37001(반부패경영시스템) 추진 현황 보고 | - | ||
| ※ 2021년 2분기 내부회계관리제도 운영 현황 보고 | - | ||
| ※ 2021년 2분기 재무 실적 보고 | - | ||
| ※ 외부감사인 보고 | - | ||
| 제3차 | 2021.05.12 | ※ 2021년 1분기 내부감사 실적 보고 | - |
| ※ ISO 37001(반부패경영시스템) 인증 계획 | - | ||
| ※ 2021년 1분기 내부회계관리제도 운영 현황 | - | ||
| ※ 2021년 1분기 재무 실적 보고 | - | ||
| ※ 준법경영실 주요 규정 제정/개정 계획 보고 | - | ||
| - 내부회계관리 규정 제정의 건 | 가결 | ||
| - 준법감시 및 내부통제관리 규정 제정의 건 | 가결 | ||
| ※ 감사위원회 규정 개정 보고 | - | ||
| ※ 외부감사인 보고 | - | ||
| 제2차 | 2021.03.16 | - 외부감사인 선임의 건 | 가결 |
| 제1차 | 2021.01.27 | - 감사위원장 선임의 건 | 가결 |
| - 내부감사 계획 승인의 건 | 가결 | ||
| ※ 2021년 감사위원회 개최 계획 보고 | - | ||
| ※ 2021년 내부회계관리제도 운영 계획 보고 | - |
재무위원회 위원현황
| 구분 | 성명 | 선임일 | 주요경력 |
|---|---|---|---|
| 사내이사 (위원장) | 마창민 | 2021.01.04 | 디엘이앤씨(주) 대표이사, 본부장 |
| 사외이사 | 박찬희 | 2021.01.04 | 중앙대학교 경영학부 교수 |
| 사외이사 | 김일윤 | 2021.01.04 | PIA 대표이사 |
재무위원회 주요 기능
재무위원회는 당사 정관에 의거하여 구성된 이사회내 위원회입니다.
본 위원회에서는 주식 취득, 자금 차입, 국내외 투자결정 등 이사회에서 위임한 재무 관련 사항들을 심의, 의결합니다.
본 위원회에서는 주식 취득, 자금 차입, 국내외 투자결정 등 이사회에서 위임한 재무 관련 사항들을 심의, 의결합니다.
재무위원회 규정
재무위원회의 효율적인 운영을 위한 필요 사항
재무위원회 운영현황
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 제2차 | 2023.02.08 | 1호 : DUS(미국 현지법인) 대여금 만기 연장 승인의 건 | 가결 |
| 제1차 | 2023.01.11 | 1호 : 미국X-energy reactor company LLC.(XERC) 투자를 위한 사모펀드 참여의 건 | 가결 |
| 제12차 | 2022.10.26 | 1호 : 노량진8 재정비촉진구역 주택재개발정비사업 사업비 대출 신용공여 승인의 건 | 가결 |
| 제11차 | 2022.09.21 | 1호 : 복정역 환승센터 복합개발사업을 위한 PFV 투자 승인의 건 | 가결 |
| 2호 : 미국 USGC II - 모기업 보증 (Parent Company Guarantee) 신용 공여 건 | 가결 | ||
| 제10차 | 2022.09.07 | 1호 : 평택장당2BL 복합시설신축사업 책임준공계약 승인의 건 | 가결 |
| 제9차 | 2022.08.10 | 1호 : 여의도 오피스텔 신축사업 책임준공계약 승인의 건 | 가결 |
| 제8차 | 2022.07.13 | 1호 : 방배 삼익아파트 주택재건축 정비사업필수사업비대출 신용공여승인의 건 | 가결 |
| 2호 : 부산 반여4구역 주택재건축 정비사업사업비 대출 신용공여 승인의 건 | 가결 | ||
| 3호 : 군산 구암 공동주택신축사업 책임준공계약 승인의 건 | 가결 | ||
| 4호 : 오산 세마 공동주택개발사업 PF 대출 대환 신용공여 승인의 건 | 가결 | ||
| 5호 : 러시아 현지법인(DRL) 자금대여 승인의 건 | 가결 | ||
| 제7차 | 2022.06.22 | 1호 : 호주 NeuRizer Ltd.(NRZ) 유상증자 참여 승인의 건 | 가결 |
| 제6차 | 2022.06.08 | 1호 : 방배 삼익아파트 주택재건축정비사업 추가사업비 대출 신용공여 승인의 건 | 가결 |
| 2호 : 김해 주촌 공동주택 신축사업 책임준공계약 승인의 건 | 가결 | ||
| 3호 : 터키 현지법인의 운영자금 대출 관련 현지법인에 대한 모회사 보증 승인의 건 | 가결 | ||
| 4호 : 터키현지법인 유상증자 참여 승인의 건 | 가결 | ||
| 제5차 | 2022.05.25 | 1호 : 안양 호계온천 주변지구 주택재개발정비사업 추가사업비 대출 신용공여 승인의 건 | 가결 |
| 제4차 | 2022.04.27 | 1호 : 대전 세이백화점 부지 개발사업 PFV 투자 승인의 건 | 가결 |
| 제3차 | 2022.04.15 | 1호 : 합정5구역개발 PFV 투자 승인의 건 | 가결 |
| 제2차 | 2022.02.22 | 1호 : 인천 항동 오피스텔 신축사업 책임준공계약 승인의 건 | 가결 |
| 2호 : 동대구역주상복합 신축사업 책임준공계약 승인의 건 | 가결 | ||
| 3호 : 러시아 유로켐 Project Bond Line 개설 및 Bond 발급 신용공여 승인의 건 | 가결 | ||
| 제1차 | 2022.01.26 | 1호 : 수원고색오피스텔 신축사업책임준공계약 승인의 건 | 가결 |
| 2호 : 러시아 BCC-PE/LAO Project Bond Line 개설/증액 및 Bond 발급 신용공여 승인의 건 | 가결 | ||
| 제15차 | 2021.12.22 | 1호 : 출자계열회사(DPI)의 채무면제 승인의 건 | 가결 |
| 제14차 | 2021.11.24 | 1호 : 동탄2신도시 공동주택 및 경남하동 귀농귀촌 개발리츠 책임준공계약 승인의 건 | 가결 |
| 제13차 | 2021.10.27 | 1호 : 김포풍무 오피스텔 신축사업 책임준공계약 승인의 건 | 가결 |
| 제12차 | 2021.10.13 | 1호 : 경희대학교 가야의료원 신축사업 책임준공계약 승인의 건 | 가결 |
| 제11차 | 2021.09.08 | 1호 : 원주시 판부면 서곡리 공동주택 신축사업 책임준공계약 승인의 건 | 가결 |
| 제10차 | 2021.08.26 | 1호 : 과천지식정보타운 지식산업센터 신축사업 책임준공계약 승인의 건 | 가결 |
| 제9차 | 2021.07.22 | 1호 : 광진구 광장동 공동주택 신축사업 책임준공계약 승인의 건 | 가결 |
| 2호 : 오산 세마 공동주택개발사업 PF 대출 대환 신용공여 승인의 건 | 가결 | ||
| 제8차 | 2021.07.07 | 1호 : 광진구 광장동 공동주택 신축사업 책임준공계약 승인의 건 | 가결 |
| 제7차 | 2021.06.23 | 1호: 양주옥정 공동주택 및 전남구례 귀농귀촌 개발리츠 책임준공계약 승인의 건 | 가결 |
| 제6차 | 2021.06.10 | 1호 : 부천영상단지개발 PFV 투자 승인의 건 | 가결 |
| 2호 : 러시아 Moscow AORC HCU Project Bond 발급 신용공여 승인의 건 | 가결 | ||
| 제5차 | 2021.05.26 | 1호 : e편한세상 인천영종 A28블럭 중도금대출 신용공여 승인의 건 | 가결 |
| 2호 : e편한세상 거제 유로스카이 중도금대출 신용공여 승인의 건 | 가결 | ||
| 3호 : 평택 화양지구 도시개발사업 책임준공확약 승인의 건 | 가결 | ||
| 제4차 | 2021.05.18 | 1호 : 재무위원회 위원장 선임의 건 | 가결 |
| 2호 : United Water 투자를 위한 투자목적회사 지분 인수의 건 | 가결 | ||
| 제3차 | 2021.04.21 | 1호 : 오산 세마 공동주택개발사업 PF 대출 대환 신용공여 승인의 건 | 가결 |
| 제2차 | 2021.04.07 | 1호 : 출자계열회사(DPI)와의 자금대여 기간 연장 승인의 건 | 가결 |
| 2호 : e편한세상 송도 더 퍼스트비치 중도금 대출 신용공여 승인의 건 | 가결 | ||
| 제1차 | 2021.02.24 | 1호 : 고양삼송 6-3블럭 저온물류센터 신축사업 책임준공계약 승인의 건 | 가결 |
ESG위원회 위원현황
| 구분 | 성명 | 선임일 | 주요경력 |
|---|---|---|---|
| 사외이사 (위원장) | 박찬희 | 2021.01.04 | 중앙대학교 경영학부 교수 |
| 사외이사 | 신수진 | 2022.03.24 | 한국외국어대학교 초빙교수 |
| 사외이사 | 신재용 | 2023.03.23 | 서울대학교 경영대학 교수 |
ESG위원회 주요 기능
DL이앤씨는 체계적이고 지속적인 ESG 경영 활동을 수행하기 위하여 기존 거버넌스위원회를 ESG위원회로 확대·개편하였습니다.
ESG위원회는 환경(E), 사회(S), 지배구조(G) 등 비재무적인 주요 경영사항에 대하여 사전 심의하고, 공정거래법 상 대규모 내부거래에 대한 사항들을 심의·의결하며, 이사회의 결의를 요하는 사항 중 주주가치에 영향을 미치는 주요 경영사항에 대하여 사전 심의하는 역할을 수행합니다.
ESG위원회는 환경(E), 사회(S), 지배구조(G) 등 비재무적인 주요 경영사항에 대하여 사전 심의하고, 공정거래법 상 대규모 내부거래에 대한 사항들을 심의·의결하며, 이사회의 결의를 요하는 사항 중 주주가치에 영향을 미치는 주요 경영사항에 대하여 사전 심의하는 역할을 수행합니다.
ESG위원회 규정
ESG위원회의 효율적인 운영을 위한 필요 사항
ESG위원회 운영현황
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 제2차 | 2023.02.21 | 1호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 사전 심의의 건 | 심의 |
| 2호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 사전 심의의 건 | 심의 | ||
| 제1차 | 2023.01.11 | 1호 : 출자계열회사(인천인하피에프브이)에 대한 유상증자 참여 승인의 건 | 가결 |
| 2호 : 출자계열회사(대전문화피에프브이)에 대한 유상증자 참여 승인의 건 | 가결 | ||
| 3호 : 출자계열회사(전주완산피에프브이)에 대한 유상증자 참여 승인의 건 | 가결 | ||
| 제10차 | 2022.12.20 | 1호 : 계열회사와의 상품∙용역거래 한도 승인의 건('23.1Q) | 가결 |
| 2호 : 출자계열회사(오산랜드마크프로젝트)의 자금 대여 연장의 건(76억) | 가결 | ||
| 3호 : 출자계열회사(오산랜드마크프로젝트)의 자금 대여 연장의 건(73억) | 가결 | ||
| 4호 : DL㈜와의 브랜드 사용계약 승인의 건 | 가결 | ||
| 5호 : DL㈜ 보유 토목 SOC 투자주식 인수의 건 | 가결 | ||
| 6호 : DL㈜ 보유 토목 SOC 투자주식 인수의 건 | 가결 | ||
| 7호 : DL㈜ 보유 토목 SOC 투자주식 인수의 건 | 가결 | ||
| 8호 : DL㈜ 보유 토목 SOC 투자주식 인수의 건 | 가결 | ||
| 9호 : DL㈜ 보유 토목 SOC 투자주식 인수의 건 | 가결 | ||
| 10호 : DL㈜ 보유 토목 SOC 투자주식 인수의 건 | 가결 | ||
| 11호 : 상법상 이사 등과 회사간의 거래 한도 변경 사전 심의의 건('22년) | 심의 | ||
| 12호 : 상법상 이사 등과 회사간의 거래 한도 사전 심의의 건('23년) | 심의 | ||
| ※ ESG Issue 개선방안 및 향후 계획 | - | ||
| 제9차 | 2022.10.26 | 1호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 사전 심의의 건 | 심의 |
| 제8차 | 2022.09.21 | 1호 : 출자계열회사(오산랜드마크프로젝트)의 자금 대여 연장의 건(79억) | 가결 |
| 2호 : 출자계열회사(오산랜드마크프로젝트)의 자금 대여 연장의 건(77억) | 가결 | ||
| 3호 : 출자계열회사(오산랜드마크프로젝트)의 자금 대여 연장의 건(54억) | 가결 | ||
| 4호 : 출자계열회사(오산랜드마크프로젝트)의 신규 자금 대여의 건(35억) | 가결 | ||
| 5호 : 계열회사와의 상품∙용역거래 한도 승인의 건(’22.4Q) | 가결 | ||
| 제7차 | 2022.07.20 | ※ 지속가능경영보고서 발간 보고 | - |
| 제6차 | 2022.06.15 | 1호 : ESG 주요 규범 심의의 건 | 심의 |
| 2호 : CCUS 사업을 위한 현지법인 설립 및 출자 사전 심의의 건 | 심의 | ||
| 3호 : 출자계열회사(오산랜드마크프로젝트)의 자금 대여 연장의 건(500억) | 가결 | ||
| 4호 : 출자계열회사(오산랜드마크프로젝트)의 자금 대여 연장의 건(90억) | 가결 | ||
| 5호 : 출자계열회사(오산랜드마크프로젝트)의 자금 대여 연장의 건(49억) | 가결 | ||
| 6호 : 출자계열회사(오산랜드마크프로젝트)와의 신규 자금 대여의 건(27억) | 가결 | ||
| 7호 : 계열회사와의 상품∙용역거래 한도 승인의 건(‘22.3Q) | 가결 | ||
| 제5차 | 2022.05.26 | 1호 : 상법상 이사 등과 회사간의 거래 사전 심의의 건 | 심의 |
| 2호 : 출자계열회사(효제피에프브이주식회사)와의 자금 대여의 건(100억) | 가결 | ||
| 제4차 | 2022.04.27 | 1호 : 자기주식 매입을 위한 신탁계약 체결 사전 심의의 건 | 심의 |
| 2호 : 상법상 이사 등과 회사간의 거래 사전 심의의 건 | 심의 | ||
| ※ ESG위원회 운영계획 보고 | - | ||
| 제3차 | 2022.03.22 | 1호 : 상법상 이사 등과 회사간의 거래 사전 심의의 건 | 심의 |
| 2호 : 준비금의 자본전입을 통한 무상증자 사전 심의의 건 | 심의 | ||
| 3호 : 출자계열회사(오산랜드마크프로젝트) 자금대여 연장의 건(90억) | 가결 | ||
| 4호 : 출자계열회사(오산랜드마크프로젝트) 자금대여 연장의 건(53억) | 가결 | ||
| 5호 : 출자계열회사(오산랜드마크프로젝트) 자금대여 연장의 건(2,055억) | 가결 | ||
| 6호 : 출자계열회사(오산랜드마크프로젝트) 자금대여 연장의 건(60억) | 가결 | ||
| 7호 : 출자계열회사(오산랜드마크프로젝트) 자금대여 연장의 건(1,000억) | 가결 | ||
| 8호 : 출자계열회사(오산랜드마크프로젝트) 자금대여 연장의 건(100억) | 가결 | ||
| 9호 : 출자계열회사(오산랜드마크프로젝트) 자금대여 연장의 건(1,400억) | 가결 | ||
| 10호 : 출자계열회사(오산랜드마크프로젝트) 자금대여 연장의 건(123억) | 가결 | ||
| 11호 : 출자계열회사(오산랜드마크프로젝트) 신규 자금 대여의 건(29억) | 가결 | ||
| 12호 : 계열회사와의 상품∙용역거래 한도 승인의 건(’22.2Q) | 가결 | ||
| 13호 : 계열회사와의 상품∙용역거래 주요 내용 변경 승인의 건(’22.1Q) | 가결 | ||
| 제2차 | 2022.02.16 | 1호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 사전 심의의 건 | 심의 |
| 2호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 사전 심의의 건 | 심의 | ||
| 3호 : 전자투표제 도입 사전 심의의 건 | 심의 | ||
| 제1차 | 2022.01.21 | 1호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 사전 심의의 건 | 심의 |
| 2호 : 출자계열회사(오산랜드마크프로젝트주식회사)와의 자금대여 연장의 건(100억) | 가결 | ||
| 3호 : 출자계열회사(오산랜드마크프로젝트) 자금대여 연장의 건(4억) | 가결 | ||
| 4호 : 계열회사와의 상품ㆍ용역거래 주요 내용 변경 승인의 건('21.4Q) | 가결 | ||
| 제9차 | 2021.12.17 | 1호 : 계열회사와의 대규모 상품ㆍ용역거래 한도 승인의 건('22.1Q) | 심의 |
| 2호 : DL(주)와의 브랜드 사용 계약 승인의 건 | 가결 | ||
| 3호 : DL(주) 보유 토목 SOC 투자주식 인수의 건 | 가결 | ||
| 4호 : DL(주) 보유 토목 SOC 투자주식 인수의 건 | 가결 | ||
| 5호 : DL(주) 보유 토목 SOC 투자주식 인수의 건 | 심의 | ||
| 6호 : DL(주) 보유 토목 SOC 투자주식 인수의 건 | 가결 | ||
| 7호 : DL(주) 보유 토목 SOC 투자주식 인수의 건 | 가결 | ||
| 8호 : 상법상 이사 등과 회사간의 거래 한도 사전 심의의 건 | 심의 | ||
| 제8차 | 2021.09.28 | 1호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 심의의 건 | 심의 |
| 2호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 심의의 건 | 심의 | ||
| 제7차 | 2021.09.13 | 1호 : 계열회사와의 상품ㆍ용역거래 한도 승인의 건('21.4Q) | 심의 |
| 2호 : 출자계열회사(오산랜드마크프로젝트)와의 자금대여 연장의 건(90억) | 가결 | ||
| 3호 : 출자계열회사(오산랜드마크프로젝트)와의 자금대여 연장의 건(77억) | 가결 | ||
| 4호 : 출자계열회사(오산랜드마크프로젝트)와의 자금대여 연장의 건(79억) | 가결 | ||
| 5호 : 출자계열회사(오산랜드마크프로젝트)와의 자금대여 연장의 건(58억) | 심의 | ||
| 제6차 | 2021.06.22 | 1호 : 계열회사와의 대규모 상품ㆍ용역거래 한도 승인의 건('21.3Q) | 가결 |
| 제5차 | 2021.05.26 | 1호 : 출자계열회사(오산랜드마크프로젝트주식회사)와의 자금대여 연장의 건(1,400억) | 가결 |
| 2호 : 출자계열회사(오산랜드마크프로젝트주식회사)와의 자금대여 연장의 건(53억) | 가결 | ||
| 3호 : 출자계열회사(오산랜드마크프로젝트주식회사)와의 자금대여 연장의 건(90억) | 가결 | ||
| 4호 : 출자계열회사(오산랜드마크프로젝트주식회사)와의 자금대여 연장의 건(2,055억) | 가결 | ||
| 5호 : 출자계열회사(오산랜드마크프로젝트주식회사)와의 자금대여 연장의 건(60억) | 가결 | ||
| 6호 : 출자계열회사(오산랜드마크프로젝트주식회사)와의 자금대여 연장의 건(1,000억) | 가결 | ||
| 7호 : 출자계열회사(오산랜드마크프로젝트주식회사)와의 자금대여 연장의 건(500억) | 가결 | ||
| 8호 : 출자계열회사(오산랜드마크프로젝트주식회사)와의 자금대여 연장의 건(117억) | 가결 | ||
| 제5차 | 2021.04.19 | 1호 : 출자계열회사(오산랜드마크프로젝트주식회사)와의 자금대여 연장의 건(76억) | 가결 |
| 2호 : 출자계열회사(오산랜드마크프로젝트주식회사)와의 자금대여 연장의 건(100억) | 가결 | ||
| 3호 : 출자계열회사(오산랜드마크프로젝트주식회사)와의 자금대여 연장의 건(30억) | 가결 | ||
| 제3차 | 2021.03.23 | 1호 : 계열회사와의 상품ㆍ용역거래 한도 승인의 건('21.1Q) | 가결 |
| 2호 : 계열회사와의 상품ㆍ용역거래 한도 승인의 건('21.2Q) | 가결 | ||
| 제2차 | 2021.02.23 | 1호 : '21년 이후 중장기 배당 정책에 대한 심의의 건 | - |
| 제1차 | 2021.01.04 | 1호 : 거버넌스위원회 위원장 선임의 건 | 가결 |
| 2호 : 계열회사와의 대규모 내부거래(브랜드 사용 계약) 승인의 건 | 가결 |
